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株主総会

第39期定時株主総会

  • 日時 2019年6月18日(火曜日)午前11時

  • 場所  愛知県東海市新宝町507番地の20 当社本社(当社名古屋会場)

  • 目的事項

    • 報告事項

      • 第39期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
      • 第39期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
    • 決議事項

      • 第1号議案 剰余金処分の件
      • 第2号議案 定款一部変更の件
      • 第3号議案 取締役10名選任の件
    • 第39期定時株主総会資料

      ①第39期 定時株主総会招集ご通知

      次に掲げる事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、当ホームページに掲載しておりますので、「第39期 定時株主総会招集ご通知」の記載を省略しております。省略した内容は、以下②のリンクからご覧いただけます。

      • 事業報告に記載すべき事項

        1.会社の新株予約権等に関する事項
        2.業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
        3.株式会社の支配に関する基本方針

      • 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書
      • 連結計算書類の連結注記表
      • 計算書類の株主資本等変動計算書
      • 計算書類の個別注記表

      ②第39期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

      ③第39期定時株主総会招集ご通知 (上記①と②を合冊したファイル)

株主総会について

第38期定時株主総会 2018年6月20日開催 決議ご通知
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第37期定時株主総会 2017年6月13日開催 決議ご通知
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第36期定時株主総会 2016年6月14日開催 決議ご通知
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第35期定時株主総会 2015年6月16日開催 決議ご通知
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第34期定時株主総会 2014年6月17日開催 決議ご通知
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第33期定時株主総会 2013年6月25日開催 決議ご通知
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第32期定時株主総会 2012年6月26日開催 決議ご通知
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第31期定時株主総会 2011年6月28日開催 決議ご通知
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第30期定時株主総会 2010年6月29日開催 決議ご通知
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第29期定時株主総会 2009年6月24日開催 決議ご通知
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第28期定時株主総会 2008年6月25開催 決議ご通知
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第27期定時株主総会 2007年6月26日開催 決議ご通知
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第26期定時株主総会 2006年6月28日開催 決議ご通知
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第25期定時株主総会 2005年6月28日開催 決議ご通知
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第24期定時株主総会 2004年6月29日開催 決議ご通知
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